Comment Binance a construit une équipe d’enquête de 150 personnes dirigée par les meilleurs agents

  • L’échange de crypto Binance a tranquillement constitué une équipe d’enquête de 150 personnes.
  • À la tête de l’équipe se trouvent les meilleurs agents du gouvernement qui ont aidé à faire tomber certains des plus grands criminels de la cryptographie.
  • Ils expliquent pourquoi ils ont décidé de rejoindre Binance et comment obtenir un rôle dans l’équipe discrète.

Tigran Gambaryan et Matthew Price ont aidé le gouvernement à percer certaines des plus grandes enquêtes sur les crypto-monnaies de le démantèlement d’un réseau massif d’exploitation d’enfants, connu sous le nom de Welcome to Videoà l’enquête et à la poursuite de service de culbutage illicite de bitcoins Helix.

Certains de ces exploits seront relaté dans un livre à venir, “Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency” par Andy Greenberg.

Au lieu de se la couler douce, cependant, Gambaryan et Price ont accepté un nouveau défi en aidant Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au mondesévir contre le crime.

Le paysage crypto changeant

Maintenant que les régulateurs du monde entier se rapprochent de l’industrie de la cryptographie, bon nombre des plus grandes bourses changent de stratégie en intensifier les efforts de lobbying et sécurisation des licences pour les hubs régionaux et les opérations.

Les enquêtes sont un domaine sur lequel Binance met les bouchées doubles, après avoir constitué une équipe de 150 personnes. L’année dernière, l’échange a donné lieu à une nombre d’embauches clés dont Gambaryan en tant que vice-président du renseignement mondial et des enquêtes et Price en tant que directeur principal des enquêtes.

Tigran Gambaryan, vice-président du renseignement mondial et des enquêtes de Binance

Tigran Gambaryan, vice-président du renseignement mondial et des enquêtes de Binance

Binance


Gambaryan et Price ont tous deux acquis leurs connaissances sur la criminalité cryptographique à l’IRS. Gambaryan était l’expert en cryptographie “incontournable” de l’agence grâce à son rôle d’enquêteur criminel tandis que Price travaillait comme agent spécial dans l’unité des enquêtes criminelles sur les cybercrimes. Il a également passé du temps comme officier de ciblage à la CIA.

“Tous ceux que nous avons amenés dans cette équipe sont nos équivalents dans le monde”, a déclaré Price citant d’autres embauches récentes. comme Nils Andersen-Röed d’Europol.

“L’entreprise a adopté l’approche suivante :” écoutez, nous prenons vraiment cela au sérieux, nous voulons vraiment non seulement protéger nos clients, protéger notre plate-forme, mais la blockchain dans son ensemble, car si nous le faisons, cela ajoute de la confiance à l’espace. ,” il ajouta.

L’équipe d’anciens agents des forces de l’ordre et d’experts en blockchain s’efforce d’identifier et d’arrêter les individus qui tentent de tirer parti de la technologie à des fins criminelles.

“L’exploitation sexuelle des enfants est un excellent exemple”, a déclaré Price. “Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un sur la planète qui ne soit pas prêt à aider avec ça.”

D’autres activités comme le contre-terrorisme et la fraude, en particulier contre les populations vulnérables comme les personnes âgées, sont également des activités auxquelles ils cherchent à mettre un terme.

“Nous avons développé les techniques pour identifier et éliminer le pire du pire”, ont déclaré Price et Gambaryan. dans un article de blog. “Nous avons même mené les enquêtes ciblant certains des mêmes mauvais acteurs que ceux dans les médias insinuent que Binance est responsable de permettre.”

En avance sur le jeu

Malgré certains défis, la paire pense que Binance ouvre la voie aux enquêtes.

“En ce qui concerne les autres échanges, je pense qu’ils commencent à suivre ce modèle. Je ne pense pas qu’ils soient tout à fait là où nous en sommes”, a déclaré Price. “Et malheureusement, pour eux, je pense que la communauté des enquêteurs cryptographiques est très petite. La plupart des bonnes personnes ont déjà été repérées.” Un “énorme exode” se produit du gouvernement vers le secteur privé, a déclaré Gambaryan.

L’équipe d’enquête de Binance travaille déjà avec les forces de l’ordre et les partenaires éducatifs dans l’espace.

Le volume global de transactions illicites par rapport aux volumes réels de transactions de crypto-monnaie est d’environ 0,15 %, selon les données de Chainalysis.

Traçage des transactions illicites

“Quand j’ai commencé ma carrière, j’ai commencé à Baltimore et certains des cas de blanchiment d’argent ou de fraude liés à la drogue sur lesquels nous travaillions, nous devions littéralement nous asseoir là et surveiller dans des quartiers comme” The Wire “et essayer de regarder les gens main à main en espèces », a déclaré Price. “Maintenant, je peux m’asseoir devant un ordinateur et suivre ces transactions le long de la blockchain.”

Matthew Price, directeur principal des enquêtes de Binance

Matthew Price, directeur principal des enquêtes de Binance

Binance


Dans le passé, Price et Gambaryan devaient essentiellement “créer leurs propres blockchains” en recréant un flux de fonds basé sur les enregistrements des banques. Maintenant, avec toutes ces transactions enregistrées publiquement sur la blockchain, les outils d’analyse peuvent aider les enquêteurs à suivre l’argent plus rapidement.

“Le traçage cryptographique représente 10% des cas, le reste consiste à savoir quoi faire d’autre”, a déclaré Price.

Chez Binance, une enquête peut être déclenchée à partir d’un travail interne, où les agents voient les transactions de clusters suspects, les demandes des forces de l’ordre et enfin, les demandes des clients.

“L’appel que j’ai mentionné ce matin, c’était en fait un client financier qui a été victime de vol”, a déclaré Price. “Et nous avons travaillé pour identifier rapidement où se trouvaient les fonds, nous avons pu les retenir et nous travaillons avec les forces de l’ordre pour que cela soit restitué à notre client.”

Assurer un rôle dans l’équipe

Bien qu’elle compte déjà 150 personnes dans l’équipe, Binance continue d’embaucher au rythme, avec plus de 100 postes ouverts à travers sa sécurité et équipes de conformité.

Il n’est pas nécessaire que ces nouvelles recrues viennent d’un milieu de l’application de la loi.

“Certains des meilleurs enquêteurs dans ce domaine le font depuis deux ou trois ans”, a déclaré Gambaryan.

Les enfants qui sortent de l’université pourraient être tout aussi équipés pour le rôle d’un vétéran de 25 ans dans le crime financier, car ils ont grandi avec la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain, a déclaré Price.

“Mon point de vue est que les deux choses les plus importantes pour quiconque dans les enquêtes sont l’éthique du travail, vous devez être prêt à rester assis et à faire le travail ennuyeux et banal que tout enquêteur n’importe où dans le monde doit faire”, a déclaré Gambaryan. “Et l’autre est la curiosité intellectuelle.”

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